Từ 1 -12 giao du bđs đổi tiền từ 400 triệu đồngồng phcửa quan report windsonn.com

Theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ 1.12, những độc giao tế có trị giá trị lớn từ 400 triệu đồngồng trở lên phquan ải report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân marketing nghình nghề phi tài chính có liên quan như bđs, đổi tiền... được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền 2022.  

Từ 1.12, giao du từ 400 triệu đồngồng phquan ải report Ngân hàng Nhà nước

Như vậy, cvô lương tổ chức tài chính được cấp giấy phép tiến hành một hoặc một số hoạt động: Nhận tiền send; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô nóng toán; dịch vụ trung gian tkhô nóng toán; phát hành khí cụ chuyển nhượng, thẻ nhà băng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh nhà băng, cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, cvô lương khí cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản trị quỹ đầu tư chứng khoán; quản trị tên miền authoritynh mục đầu tư chứng khoán; sale bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền là cvô lương tổ chức phcửa ải tiến hành report theo quy định.

Ngoài ra, cvô lương tổ chức, cá nhân marketing nghình, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc đối tượng phcửa ải report lúc có giao tiếp trị giá trị lớn từ 400 triệu VNDồng. Đó là cvô lương tổ chức tiến hành một hoặc một số hoạt động gồm: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; marketing bđs, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bđs và dịch vụ tư vấn bđs; marketing kyên khí quý, vàng; marketing dịch vụ kế toán; cung ứng dịch vụ công chứng; cung ứng dịch vụ pháp lý của trạng sư, tổ chức hành nghề trạng sư; cung ứng dịch vụ xây dựng, quản trị, quản lý doanh nghiệp; cung ứng dịch vụ trị giám đốc, thư ký doanh nghiệp cho phía thứ ba; cung ứng dịch vụ thỏa thuận pháp lý.